Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: с 04 февраля 2025 года по 13 февраля 2025 года в форме заочного голосования.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1. Вопрос: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 20.12.2024 № 1 к Соглашению о предоставлении опциона от 02.11.2024 № 55003-11-24-13.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года)

Ж.Е. Халиуллина

3.2. Дата 05.02.2025г.